cftの転職・求人情報

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる実務並びに運営管理をお任せいたします。

クレジットカードの不正利用やなりすまし防止、マネーロンダリング（資金洗浄）や反社等への資金供与を防...

金融犯罪対策部にて、AML・CFTにかかる企画立案業務をお任せいたします。

金融機関や金融分野に進出している事業会社に対して、高い専門知識と豊富な支援経験を活かして金融犯罪対...

■銀行のコンプライアンス管理体制の監督・実施・モニタリング強化を支援する専門職です。取引モニタリン...

農林中央金庫、グループ会社および農協・漁協系統金融機関（JAバンク、JFマリンバンク）のマネロン・...

JA・JFの全国中央機関として、全国のJA・JFの金融事業に関することが全て業務領域となることから...

LINEヤフーグループ全体のコンプライアンス態勢維持・向上を担うコンプライアンスユニットにおいて、...

■フィリピンの大手ユニバーサルバンク東京支店での海外送金営業推進業務。恒常的にフィリピン向け外国送...

FinTech企業としてスピード感を持ちながらも、金融サービスとしての「安全・安心」を徹底的に追求...

金融犯罪対策業務をはじめとした法務部門の企画・運営担当として下記業務をご担当いただきます。将来的に...

金融・決済サービスにおける金融犯罪リスク全体の統括やAML/CFTに関する方針・手続・管理態勢の企...

金融持株会社である当社において、以下を含むコンプライアンス関連業務に従事することを想定■グループ各...

めぶきフィナンシャルグループおよび常陽銀行本社部門の業務運営の適切性および資産の健全性に関して内部...

当行の市場金融部門にて、国際業務に関する事務企画や営業店指導、海外送金等の外国為替事務の集中処理、...

資金移動業（2種）を基盤とする送金サービスについて、企画立案から開発推進、リリース後の改善までを一...

・銀行内のオペリスク・コンプラ・マネロンについて、問題点の発見や改善提言　・他行で発生している不正...

≪解体需要の増加･依頼増加に伴い,増員募集いたします≫プラント解体工事の安全衛生管理として,日本最...

当部門では多様な市場商品を国内外のマーケットで運用し、ビジネス環境がグローバルに大きく変化する中、...

金融持株会社である当社において、以下を含むコンプライアンス関連業務に従事することを想定■グループ各...

■銀行業務にこだわらず、将来的に求めらるサービス（独自でのキャッシ ュレスアプリ開発、農業法人設立...

スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるA...

めぶきFGの内部監査部門に所属。先輩行員のフォローを受けつつ、グループおよび常陽銀行本社部門の内部...

新機種開発CFTが気づいてない問題・課題を抜け漏れがないようコンサルティング。また、市場不具合の技...

2018年9月に開業し「お客さまにいちばん近い銀行」になるというビジョンを掲げている当社にて、金融...

当社業務に対する法務・コンプライアンス業務

■フィリピンの大手ユニバーサルバンク東京支店での海外送金営業推進業務。恒常的にフィリピン向け外国送...

大手ゼネコンの一次下請けとして、大規模な鉄骨工事や屋根・外壁施工等を手掛ける専門会社である当社にて...

「オートメーションで人、産業、地球の豊かな未来を創造する」を掲げ、成長領域としてエネルギー関連業界...

法規制対応に伴うAMLシステムの構築改善の企画立案および推進をお任せします。【具体的には】■AML...

海外送金事業を行う当社にて、コンプライアンス業務をお任せします。コンプライアンス施策の企画立案・推...

当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等 ・個別内部監査の実施に...

投資専門の証券/投資顧問会社の当社にて、法務コンプライアンスをお任せします。

■宮城県内のメインバンクシェア、預金・貸出金ともに県内のシェア第1位。国内に留まらず100店舗を超...

スマホ決済サービス「d払い」に関し、金融法令及び各種ガイドライン（資金決済法、犯罪収益移転防止法、...

ドコモの金融サービス（dカード、d払い、ネット銀行等）に関する金融業法の法令遵守業務です。一線部門...

新生フィナンシャル監査部で、主として当社の展開する無担保カードローン業務及び信用保証業務について、...

グローバル証券会社でのコンプライアンスオフィサーとして各種法務・コンプライアンス業務をご担当いただ...

■外国為替取引におけるAML/CFTに関する以下の業務をお任せします。

■実況パワフルプロ野球、桃太郎電鉄、遊戯王、メタルギアなど、日本が世界に誇るゲームコンテンツを展開...

決済・送金サービス等を提供する当社にて、法務およびコンプライアンス業務をお任せいたします。組織の要...

日本株アクティブ戦略に特化した直販投信事業を行う当社で、コンプライアンス業務をお任せします。社内の...

大手通信機器・大手塗装機器メーカーからの製品開発委託、大手安全保護機器メーカーの制御部に当社の制御...

不正調査によって実態を解明し、再発防止策を策定・実行の支援を実施します。適切なタイミングで適切な内...

大手通信機器・大手塗装機器メーカーからの製品開発委託、大手安全保護機器メーカーの制御部に当社の制御...

デジタルバンクの内部監査部門の構築と統括、立ち上げフェーズにおける監査基本方針・計画の策定から運用...

新機種開発CFTが気づいてない問題・課題を抜け漏れがないようコンサルティング。また、市場不具合の技...

年収500～650万円/東証スタンダード上場　世界40カ国に渡る実績を持ち、高い技術力を証明/北野...

産業用電気・電子機器の筐体、シャーシ設計をお任せします。ハード・ソフトウェア各担当と協力し製品の構...

年収550～1000万円/地域を代表する金融機関で即戦力として活躍/株式会社北陸銀行

年収550～1000万円/地域を代表する金融機関で即戦力として活躍/株式会社北陸銀行

年収500～650万円/東証スタンダード上場　世界40カ国に渡る実績を持ち、高い技術力を証明/北野...

年収475～1404万円/東証スタンダード上場　世界40カ国に渡る実績を持ち、高い技術力を証明/北...

年収633～1020万円/東証スタンダード上場　世界40カ国に渡る実績を持ち、高い技術力を証明/北...

副業可/IT実務の経験者向け/金融業界のプロと共に躍進しよう！経験豊富なSE募集中 *Only a...

年収420～570万円/東証スタンダード上場　世界40カ国に渡る実績を持ち、高い技術力を証明/北野...

完全週休2日制/21時PCシャットダウン/年間休日122日

土日祝休み/転勤なし/U・Iターン歓迎/WEB面接可

土日祝休み、完全週休2日制、年間休日120日以上【国際AML企画担当】

副業可/IT実務の経験者向け/金融犯罪対策コンサルタント募集！不正検知サービスの設計・改善でキャリ...

新築建物の構造設計・既存建物の耐震診断／経験者大募集!!／転勤なし★

【教育制度で成長できる環境です♪】産業機器を扱うクレーンオペレーター／年間休日126日／充実研修あ...