AML/CFT業務(第二線)メンバー

概要・業務内容 【業務内容】 AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等に従事していただきます。 主な業務 • AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定 • AML/CFTリスクアセスメントの実施 • リスクの特定・評価・低減措置の検討 • マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新 • KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー • 疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言 • オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討 • 第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援 • モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し • 新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価 • 当局対応、監査対応、報告資料作成 • AML/CFT関連研修の企画・実施

月給30万円～45万円 給与情報 30万円～45万円/月 （月額基本給228,571円＋みなし残業代月40時間71,429円～月額基本給342,857円＋みなし残業代月40時間107,143円） 40時間を超える残業代は追加で支給。 スキル・経験・前職での給与を参考に決定いたします。 【試用期間】 30万円～45万円/月 （月額基本給228,571円＋みなし残業代月40時間71,429円～月額基本給342,857円＋みなし残業代月40時間107,143円） 40時間を超える残業代は追加で支給。 スキル・経験・前職での給与を参考に決定いたします。

固定時間制 勤務時間 平日10:00-19:00

休日・休暇 完全週休2日制（土日祝） 年末年始休暇 有給休暇（弊社規程により入社日より特別休暇を付与） 誕生日休暇 その他（慶弔休暇・産前産後休暇・介護休暇など）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金

試用期間あり 試用期間：6ヶ月 試用期間の条件：本採用と同じ

社員インタビュー記事 Wantedlyでは求人情報のほか、社員インタビュー記事も掲載しています。是非ご覧ください。 https://www.wantedly.com/stories/s/BitTrade_interview このポジションの魅力 • 暗号資産交換業におけるAML/CFTの実務中核に携わることができます。 • 規程整備、リスク評価、モニタリング高度化、不正事案分析、当局対応まで幅広く経験できます。 • 第二線として、単なるチェック業務ではなく、管理態勢そのものの設計・改善に関与できます。 身につくスキル 変化の激しい暗号資産業界において、常に最新の法令を学べる環境にあるため、AML/CFTに関する第二線担当としての高度な知識や経験を身につけることができます。 募集背景 当社は、暗号資産交換業におけるAML/CFT・金融犯罪対策態勢の強化を進めています。 法令・ガイドライン・自主規制規則に基づく態勢整備に加え、実効性あるモニタリング、リスク評価、高リスク事案への対応、第一線への牽制・支援を一層高度化するため、AML/CFTの第二線業務を担う担当者を募集しています。 働く環境 暗号資産業界の歴史を鑑みても当社はまだまだスタートしたばかり、 だからこそ、私たちの気質はベンチャーのような雰囲気もございます。 男女を問わずスキルがある人にはとことん業務をお任せし、年齢に関係なくキャリアアップを実現していくことができます。 受動喫煙対策 オフィスフロア内全面禁煙（ビル内喫煙可能場所あり） 定員 1 名 その他勤務条件に関する備考 ・試用期間：有（6ヵ月）試用期間中の労働条件変更なし ・60歳定年退職後、65歳まで1年以内の更新制による嘱託社員としての再雇用有 ・業務変更の範囲：会社の定める業務の範囲 必須スキル・経験 • 金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等におけるAML/CFT、コンプライアンス、金融犯罪対策のいずれかの実務経験 • 法令、ガイドライン、社内規程等を踏まえ、実務運用に落とし込んだ経験 • 文書作成能力および社内関係部署との調整能力 • 論点を整理し、リスクベースで判断・提案できる能力 歓迎スキル・経験 • 暗号資産交換業におけるAML/CFT関連業務経験 • 犯収法、資金決済法、外為法、金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に関する知識 • 取引モニタリング、KYT、ブロックチェーン分析ツール、制裁スクリーニングの利用経験 • 疑わしい取引分析、反社対応、制裁対応、EDDの経験 • リスク評価書、規程類、モニタリングルール、研修資料等の作成経験 • 当局対応、監査対応、業務改善プロジェクトの経験 求める人物像 • ルールを読むだけでなく、運用改善まで落とし込める方 • 第一線に対して、牽制と支援のバランスを取れる方 • 新しい手口や制度変更に対し、前向きに学習し対応できる方 • 事実関係を丁寧に確認し、過不足なく整理できる方 • 利用者保護と事業継続の両立に関心を持てる方 募集拠点 ビットトレード株式会社 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10階