暗号資産交換業者のAML/CFT業務(第二線)メンバー

仕事内容: 【業務内容】 AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等に従事していただきます。 主な業務 * AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定 * AML/CFTリスクアセスメントの実施 * リスクの特定・評価・低減措置の検討 * マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新 * KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー * 疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言 * オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討 * 第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援 * モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し * 新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価 * 当局対応、監査対応、報告資料作成 * AML/CFT関連研修の企画・実施

求める人材: 【必須スキル・経験】 * 金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等におけるAML/CFT、コンプライアンス、金融犯罪対策のいずれかの実務経験 * 法令、ガイドライン、社内規程等を踏まえ、実務運用に落とし込んだ経験 * 文書作成能力および社内関係部署との調整能力 * 論点を整理し、リスクベースで判断・提案できる能力 【歓迎スキル・経験】 * 暗号資産交換業におけるAML/CFT関連業務経験 * 犯収法、資金決済法、外為法、金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に関する知識 * 取引モニタリング、KYT、ブロックチェーン分析ツール、制裁スクリーニングの利用経験 * 疑わしい取引分析、反社対応、制裁対応、EDDの経験 * リスク評価書、規程類、モニタリングルール、研修資料等の作成経験 * 当局対応、監査対応、業務改善プロジェクトの経験 【求める人物像】 * ルールを読むだけでなく、運用改善まで落とし込める方 * 第一線に対して、牽制と支援のバランスを取れる方 * 新しい手口や制度変更に対し、前向きに学習し対応できる方 * 事実関係を丁寧に確認し、過不足なく整理できる方 * 利用者保護と事業継続の両立に関心を持てる方

東京都港区西新橋1-1-1日比谷フォートタワー ビットトレード株式会社 勤務地: 受動喫煙対策：オフィスフロア内全面禁煙（ビル内喫煙可能場所あり） 【交通手段】 アクセス: 都営三田線 内幸町駅（A4b出口）直結 東京メトロ 千代田線・日比谷線 霞が関駅 地下道で直結 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅（10番出口）徒歩3分 JR 各線 新橋駅 徒歩7分

月給30万円～45万円 給与: 固定残業代あり：月給 ￥300,000 〜 ￥450,000は1か月当たりの固定残業代￥71,429〜￥107,143（40時間相当分）を含む。40時間を超える残業代は追加で支給する。 30万円～45万円/月 （月額基本給228,571円＋みなし残業代月40時間71,429円～月額基本給342,857円＋みなし残業代月40時間107,143円）

固定時間制 勤務時間・曜日: 平日10:00-19:00（実働8時間・休憩60分）

休暇・休日: 完全週休2日制 年末年始休暇 有給休暇（弊社規程により入社日より特別休暇を付与） 誕生日休暇 その他（慶弔休暇・産前産後休暇・介護休暇など）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生: ・契約期間の定めなし ・60歳定年退職後、65歳まで1年以内の更新制による ・嘱託社員としての再雇用有 ・業務変更の範囲：会社の定める業務の範囲 ・交通費支給（上限あり）

試用期間あり 試用期間：6か月 試用期間中の労働条件：同条件

その他: 1次面接オンライン可 雇用形態: 正社員 給与・報酬: 300,000円 - 450,000円 月給 平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間 通勤の可否: * 東京都 港区 西新橋 (必須) 学歴: * 短期大学卒業 (望ましい) 職歴: * 金融機関でのトレーダー: 1年 (必須)

• 交通費支給